सूरत: बैंक के साथ करोड़ों रुपये की ठगी का मामला बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास एक और शिकायत दर्ज की गई है. CBI raid

शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम नवसारी और सूरत में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. CBI raid

सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, नवसारी से रजिस्ट्रड होने वाली सूर्या एक्डिम लिमिटेड नामक कंपनी और उसके निदेशक जे पी साबु, बैंक अधिकारी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केनरा बैंक सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत के अनुसार, 2017 और 2019 के बीच, आरोपी ने कैनरा बैंक सहित बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने की साजिश रची और कंपनी कथित तौर पर 121.05 करोड़ रुपये के फंड के फर्जी और डायवर्जन के जरिए क्रेडिट सुविधा ले रही थी. CBI raid

यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी कंसोर्टियम सदस्य बैंकों से कोई आपत्तिजनक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया और बैंकों को धनराशि वितरित करने के लिए धोखाधड़ी लेनदेन भी किए गए. CBI raid

खाता एनपीए बन गया, जिससे कंसोर्टियम को 121.05 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ. गुजरात के सूरत और नवसारी में आरोपियों के मकान सहित पांच जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की.

जिसमें नवसारी के जलालपोर, सूरत के जश मार्केट सहित जगहों पर सीबीआई की टीम को आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. CBI raid

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