नई दिल्ली/ गांधीनगर: सीबीआई ने 224 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. NCR-Gujarat CBI Raid

मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की अलग-अलग टीम एनसीआर और गुजरात में आठ स्थानों पर छापेमारी कर रही है. इसमें दिल्ली स्थित कंपनी के तीन स्थान भी शामिल हैं.

बैंक धोखाधड़ी मामला  NCR-Gujarat CBI Raid

इस संबंध में, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने 2014-17 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम से 182 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए अहमदाबाद स्थित बिजली लाइन निर्माण कंपनी आर्चेन एंजिकॉन लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. NCR-Gujarat CBI Raid

NRC और गुजरात में CBI की छापेमारी NRC-Gujarat CBI raid

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि कंपनी ने 2014-15 से 2016-17 के वित्तीय वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था. NCR-Gujarat CBI Raid

केस क्रेडिट के रूप में लोन लेने के बाद मंजूर होने वाली रकम का फर्जी हिसाब बनाकर दूसरे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर एसबीआई को 182.37 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया था.

अहमदाबाद और गुरुग्राम में तलाशी के दौरान एजेंसी ने 42 लाख रुपये नकद, विदेशी मुद्रा, बैंक लॉकर कीज और निवेश से जुड़े अन्य दस्तावेज, जिनमें शेयर और म्यूचुअल फंड से संबंधित अन्य दस्तावेज को जब्त किया था.

फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक के साथ 42.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य मामले में, सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शिकायत पर दिल्ली के गोयल इंजीनियरिंग पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने गलत जानकारी देकर जाली दस्तावेजों के जरिए 42.72 करोड़ रुपये का बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी.

इस मामले में भी कंपनी ने सहयोगियों के साथ फर्जी लेनदेन के माध्यम से धन हस्तांतरित किया है. इस मामले में दिल्ली में आरोपियों के तीन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं.

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